Главная 16 Налоги и пособия 16 Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

ЦБ РФ раскрыл новую схему отмывания денежных средств и их вывода за рубеж через Федеральную службу судебных приставов.

Проведению таких операций предшествует заключение договора, содержащего обязательства, неисполнение которых влечет последующее обращение в суд с требованием о взыскании долга.

Денежные средства со счетов должников списываются на счета службы судебных приставов и в дальнейшем перечисляются в пользу взыскателей на их банковские счета.

При этом по банковским счетам должников и взыскателей расходные операции, как правило, не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В итоге совершаются операции по обналичиванию денежных средств либо выводу денежных средств за пределы РФ.

В связи с этим в quot;Методических рекомендацияхquot; от 2 февраля 2018 года банкам рекомендовано задерживать выплаты по исполнительным документам на срок до семи дней до выяснения всех обстоятельств.

Несоблюдение данных рекомендаций может повлечь проблемы для самих банков. Предлагаем ознакомиться со Списком банков, лишенных лицензии в 2018 году.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Выплаты и пособия усыновителям ребенка старше 7-ми лет или ребенка-инвалида

Выплаты и пособия усыновителям ребенка старше 7-ми лет или ребенка-инвалида Вопрос об упрощении процедуры усыновления рассматривался на разных законодательных уровнях давно, и Министерством образования и науки был предложен ряд инициатив ...

Размер материнского капитала в 2018 году увеличился на 5

Размер материнского капитала в 2018 году увеличился на 5.5% какие еще предстоят изменения? В федеральный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» постоянно вносятся дополнения и изменения, ежегодно увеличивается ...

Пособие при рождении третьего ребенка в Твери и Тверской области 2018

Пособие при рождении третьего ребенка в Твери и Тверской области 2018 Территориальный отдел социальной защиты населения г. Твери сообщает, что статья 6.3 Закона Тверской области от 29.12.2004 г. №78-ЗО «О ...

Размер материнского капитала в 2018 году проиндексирован не будет

Размер материнского капитала в 2018 году проиндексирован не будет Сумма материнского капитала до 2018 года индексировалась ежегодно, однако в последние 2 года не индексируется и остается на прежнем уровне – ...

Куплю — продам материнский капитал или обналичка выделки не стоит

Куплю — продам материнский капитал или обналичка выделки не стоит «Куплю материнский капитал», «обналичить мат. капитал» — такие объявления во всемирной сети сегодня не редкость. Это при условии, что возможных ...

Всероссийский день семьи, любви и верности

Всероссийский день семьи, любви и верности. ЗАГСы работают до полуночи Впервые праздник отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи, а идея праздновать день семьи зародилась несколько лет назад ...

Женщина получала пособия на несуществующего ребенка почти полгода

Женщина получала пособия на несуществующего ребенка почти полгода Фальшивое свидетельство о рождении ребенка позволило злоумышленнице завладеть крупной денежной суммой. Жительница Воронежской области решила мошенническим путем получить детские пособия. Она в ...

2018 год — год семьи в России?

2018 год — год семьи в России? День семьи в России празднуется ежегодно 8 июля. Праздник учрежден в 2008 году по инициативе С. Медведевой. Предлагаем Вам ознакомиться с инофрмацией о ...

Сборы денег в школе или детском саду на ремонт, охрану и т

Сборы денег в школе или детском саду на ремонт, охрану и т.д. платить или нет? Глубоко укоренившееся в традициях и людском сознании положение вещей, когда в школьных учреждениях с родителей, ...

Материальная помощь для подготовки к школе многодетным семьям

Материальная помощь для подготовки к школе многодетным семьям :: Челябинская область Руководством Челябинской области уже несколько лет выделяется материальная помощь примерно для 40 тысяч детей. Матпомощь оказывается многодетным семьям, где ...

Ход строительства Детских садов в 2013 году

Ход строительства Детских садов в 2013 году 30 июля 2013 года глава Правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в город Домодедово (Московская область) поинтересовался ходом строительства детского садика ...

На выплаты за третьего ребенка в 2018 -2019 годах подготовлено 48 млрд руб

На выплаты за третьего ребенка в 2018 -2019 годах подготовлено 48 млрд руб. В отдельных регионах России, имеющих низкие показатели демографии, семьям, имеющим троих и более детей, выплачиваются дополнительные пособия. ...

Выплаты многодетным семьям Свердловской области увеличены втрое

Выплаты многодетным семьям Свердловской области увеличены втрое Размер выплат многодетным семьям Свердловской области при рождении третьего и последующего ребенка в 2018 году продолжает расти. Изначально объем социальных выплат был увеличен ...

Пособие по уходу за ребенком увеличили женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия

Пособие по уходу за ребенком увеличили женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия Мамам, которых уволили по причине ликвидации организации в течение отпуска по беременности и родам, ежемесячное пособие по ...

Материнский капитал до 2025 года может быть продлен

Материнский капитал до 2025 года может быть продлен В кабинет министров поступило предложение о продлении срока существования мат. капитала ещё на 9 лет. Данную информацию предоставил Максим Топилин, возглавляющий Минсоцтруда. ...

Льготные путевки в лагерь для детей разместят на портале госуслуг Москвы

Льготные путевки в лагерь для детей разместят на портале госуслуг Москвы Официальный сайт государственных услуг обязан выкладывать для открытого доступа льготные путевки в лагерь для детей, но некоторые москвичи возмущаются ...

Рейтинг@Mail.ru