Главная 16 Налоги и пособия 16 Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

Банки смогут задерживать выплаты по исполнительным листам

ЦБ РФ раскрыл новую схему отмывания денежных средств и их вывода за рубеж через Федеральную службу судебных приставов.

Проведению таких операций предшествует заключение договора, содержащего обязательства, неисполнение которых влечет последующее обращение в суд с требованием о взыскании долга.

Денежные средства со счетов должников списываются на счета службы судебных приставов и в дальнейшем перечисляются в пользу взыскателей на их банковские счета.

При этом по банковским счетам должников и взыскателей расходные операции, как правило, не осуществляются либо носят нерегулярный характер. В итоге совершаются операции по обналичиванию денежных средств либо выводу денежных средств за пределы РФ.

В связи с этим в quot;Методических рекомендацияхquot; от 2 февраля 2018 года банкам рекомендовано задерживать выплаты по исполнительным документам на срок до семи дней до выяснения всех обстоятельств.

Несоблюдение данных рекомендаций может повлечь проблемы для самих банков. Предлагаем ознакомиться со Списком банков, лишенных лицензии в 2018 году.

Есть вопрос? Наши эксперты помогут за 24 часа! Получить ответ Новое

О admin

Оставить комментарий

x

Check Also

Заполнение 2-НДФЛ

НДФЛ: заполнение 2-НДФЛ, предоставление стандартного вычета Заполнение 2-НДФЛ для работника из Киргизии — В начале прошлого года приняли на работу гражданина Киргизии. Он работал на основании патента, поэтому каждый месяц ...

ПФР подсказал, какие документы подтверждают стаж при оформлении пенсии

ПФР подсказал, какие документы подтверждают стаж при оформлении пенсии Чтобы подтвердить стаж, надо показать трудовую книжку. Если ее нет или сведения в ней неполные, то подойдут другие документы: трудовые договоры; ...

НДФЛ и стоимость патента на работу для иностранных граждан

НДФЛ можно уменьшить на стоимость патента на работу для иностранных граждан НДФЛ с доходов иностранца можно уменьшить на фиксированный аванс, который он оплатил при покупке патента на работу (п. 6 ...

Новые пределы доходов для компаний на упрощенке одобрены окончательно

Новые пределы доходов для компаний на упрощенке одобрены окончательно Применять упрощенную систему со следующего года сможет гораздо большее число компаний. Сегодня депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях ...

Изменения по налогу на прибыль с 2016 года

Изменения по налогу на прибыль с 2016 года Лимит стоимости основных средств в 2018 году С 1 января 2016 года стоимость основных средств в налоговом учете выросла до 100 тыс. ...

Изменения в налоговом законодательстве с 2015 года

Все изменения в налоговом законодательстве с 2015 года В прошлом году Налоговый кодекс переписывали 42 раза, а кроме того, поменялись правила по взносам, пособиям, отчетности. Все эти изменения в налоговом ...

Новый реестр МСП упростит поиск поставщиков и клиентов

Новый реестр МСП упростит поиск поставщиков и клиентов 1 августа ФНС начнет вести на своем сайте nalog.ru реестр малых и средних предприятий (п. 6 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2015 ...

Сведения в ЕГРЮЛ внесут только после проверки

Сведения в ЕГРЮЛ внесут только после проверки Минфин подтвердил, что до проверки сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, регистрация организации, не может быть завершена. В письме от 20.07.2017 № 03-12-13/46299 Минфин пояснил, ...

Взыскание задолженности с должника-контрагента можно ускорить

Взыскание задолженности с должника-контрагента можно ускорить Компания, которая отсудила долг у контрагента, может ускорить взыскание задолженности, если отнесет исполнительный лист прямо в банк должника. А узнать реквизиты счета можно в ...

Патент для ИП

Патент для ИП. Пошаговая инструкция Шаг 1. Подаем заявление на получение патента Заявление о переходе на патентную систему налогообложения необходимо подать в налоговую инспекцию не позднее, чем за 10 дней ...

Изменится расчет пеней по налогам

Изменится расчет пеней по налогам Скоро изменится порядок расчета пеней по налогам. Минфин готовит соответствующие поправки в статью 75 НК РФ. Уведомление об этом опубликовано на regulation.gov.ru. В уведомлении сообщается, ...

Роструд поможет начинающим предпринимателям открыть бизнес

Роструд поможет начинающим предпринимателям открыть бизнес Чтобы вывести из тени незаконный бизнес и стимулировать самозанятых россиян открывать ИП, Роструд готов предоставить всестороннюю поддержку. Роструд запускает проект Займись делом. Так, на ...

В счетах-фактурах будет больше реквизитов

В счетах-фактурах будет больше реквизитов В счетах-фактурах станет больше реквизитов. Они коснутся импортных товаров. Например, компании станут записывать в счет-фактуру порядковый номер товара в таможенной декларации и его код по ...

В Госдуме рассмотрят изменения по налогу на прибыль с 2018 года

В Госдуме рассмотрят изменения по налогу на прибыль с 2018 года С 1 января 2018 года поменяются ставки налога на прибыль. Компании будут медленнее списывать убытки. Эти и другие поправки ...

Расширят перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения

Больше компаний смогут применять патентную систему налогообложения Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (в части совершенствования специальных налоговых режимов), которым вносятся изменения ...

Сроки хранения первичных документов

Сроки хранения первичных документов Сроки хранения первичных документов для бухгалтерии Согласно НК РФ срок хранения любых первичных документов — 4 года (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). По ...

Рейтинг@Mail.ru